Hôm thứ Bảy, Giám đốc điều hành của CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc khám xét tại văn phòng và nơi ở của anh ta bởi cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Ấn Độ, tổng cục thực thi (ED), hai ngày trước.
Ông đã bác bỏ các cáo buộc gần đây rằng công ty của ông đã bị điều tra về một số hoạt động bất hợp pháp.
Giải thích về CEO CoinSwitch
Trong một chủ đề trên Twitter, Singhal giải thích rằng các cuộc tìm kiếm của ED không liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).
“Cục quản lý thực thi – Bengaluru đã tham gia với chúng tôi liên quan đến hoạt động của các nền tảng / sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi. Chúng tôi đang hoàn toàn hợp tác với họ… Cam kết của chúng tôi với Ban Giám đốc Thực thi – Bengaluru KHÔNG liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra rửa tiền nào theo PMLA, như đã báo cáo trong một số bài báo, ”ông nói trên Twitter.
Theo Singhal, vấn đề là do sự thiếu rõ ràng về trạng thái của tiền điện tử – cho dù chúng là hàng hóa, bảo mật, tiền tệ hay thứ gì khác. Đó là một loại tài sản mới và chưa được phân loại rõ ràng. Việc phân loại, bản chất và mô hình kinh doanh xác định luật nào liên quan đến ngoại hối được áp dụng.
“Ấn Độ không đơn độc. Úc đang thực hiện “ánh xạ mã thông báo” để hiểu điều này; ở Mỹ, có một cuộc tranh luận đang diễn ra liệu một số tiền điện tử được coi là hàng hóa, những loại khác là chứng khoán, ”Singhal nói thêm trong chủ đề Twitter của mình.
ED tìm kiếm và cáo buộc
Vào thứ Sáu, CryptoPotato đã báo cáo rằng CoinSwitch, kỳ lân thứ hai của Ấn Độ trong không gian tiền điện tử, đang bị ED điều tra vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Bảo trì Ngoại hối (FEMA). Liên quan đến cuộc điều tra, ED đã tiến hành tìm kiếm tại năm cơ sở được liên kết với CoinSwitch, bao gồm cả nơi ở của Giám đốc điều hành và các giám đốc vào thứ Năm.
Xem thêm: 16 sàn giao dịch tiền điện tử ở Afghanistan đã đóng cửa
Một bản tin của Reuters hôm thứ Bảy tuyên bố rằng các quan chức ED đã thu giữ một số tài liệu tài chính trong quá trình khám xét. Họ hỏi về các khoản đầu tư nước ngoài, thu nhập và luồng ra của CoinSwitch để xác minh việc tuân thủ các quy tắc và luật hiện hành. Bản tin cũng dẫn lời Singhal nói rằng ông từ chối “nêu rõ các cáo buộc của ED, với lý do là nhạy cảm về mặt pháp lý.”
Kiểm tra chặt chẽ
ED được cho là đang điều tra ít nhất mười sàn giao dịch tiền điện tử vì nghi ngờ vi phạm FEMA và PMLA. Nó đã tiến hành tìm kiếm tại các văn phòng WazirX và Vaud và đóng băng một số tài khoản ngân hàng của họ trong vài tuần qua. CoinSwitch là một thương hiệu lớn khác trong không gian tiền điện tử mà ED đang điều tra.
Nhìn chung, việc giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan thực thi pháp luật đang được thắt chặt. Vào tháng 4, một số công ty Ấn Độ như vậy đã phải tạm dừng gửi tiền bằng INR do phương tiện thanh toán tức thì thông qua UPI bị từ chối bởi NPCI do RBI kiểm soát, điều hành cơ sở thanh toán và thanh toán di động liên ngân hàng tức thì phổ biến.
Tiếp theo là quyết định của chính phủ về việc đánh thuế lãi vốn khổng lồ 30% và TDS 1% đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử từ tháng 4 và tháng 7 tương ứng. Động thái này đã thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử tăng cường hơn nữa các tiêu chuẩn tuân thủ của họ.
⚠️ Disclaimer: Tất Cả Chỉ Vì Mục Đích Thông Tin Và Không Được Xem Là Lời Khuyên Đầu Tư Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cryptotintuc không phải là đơn vị tư vấn tài chính và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư của bạn.
TIN MỚI
Cập nhật tin tức crypto | Phân tích Bitcoin
Tiến trình của Bitcoin ETF vẫn có những tiến triển nhất định và rất nhiều người lạc quan về nó. Binance sẽ chấm dứt hỗ trợ cho các sản phẩm BUSD vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 Phân...
Cập nhật tin tức crypto ngày 29/11/2023
Sáng nay BTC đã lên mức 38k3 đánh dấu lần thứ 2 quét qua mốc này và hiện tại đang dao động ở vùng 37k8 --> Lại quay lại xu hướng tăng đây các bạn Nội dung bài viếtGiải...
Cập nhật tin tức crypto ngày 27/11/2023
Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm tra chặt chẽTổng quan thị trường 27/11 BTC đóng 1 cây nến tuần xanh lần thứ tuần liên tiếp nhưng volume giảm và mẫu hình Doji....
Cập nhật tin tức crypto ngày 26/11/2023
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $29.82B. Tổng khối lượng giao dịch DeFi hiện tại là $3.51B, chiếm 11.77% tổng khối lượng giao...
Cập nhật tin tức crypto| phân tích Bitcoin
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $54.5B Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm...
Cập nhật tình hình thị trường crypto cuối tuần
Cập nhật tình hình thị trường crypto cuối tuần: – Bitcoin hiện đang bắt đầu có xu hướng giảm giá, với 5 trong tổng số 7 ngày gần đây đồng tiền này đều ghi nhận sự tăng trưởng. –...
Phân tích nhận định giá Bitcoin
Vị thế X7, X10 lần #Bitcoin trong đợt Uptrend 2024 Vị thế BTC cho đợt giảm lần này là cơ hội để Hold $BTC cho đợt uptrend sau Halving Biểu đồ bên dưới sẽ cho thấy được Vị thế...
Chuyên mục phân tích dự đoán Bitcoin
Kế hoạch giao dịch #Bitcoin của mọi người như thế nào? Mình thì vẫn luôn theo quan điểm $BTC ,khả năng có đợt điều chỉnh mạnh đặc biệt khu vực $18k Nếu như SEC từ chối thông qua 8-9...
Bản tin Crypto 19h ( 12/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 12/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,04 tỷ USD CPI Tháng Này = 3.7% Tháng trước = 3.7% Ước tính = 3.6% Core CPI...
Bản tin Crypto 19h ( 11/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 11/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,06 tỷ USD Theo dữ liệu từ Tradingview, chỉ số Bitcoin Dominance đã vượt mốc 51.2% vào ngày...
Bản tin Crypto 19h ( 10/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 10/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,07 tỷ USD Từ 19/06 đến 09/10, số dư tích lũy của các thợ đào đã giảm từ...
Bản tin Crypto 19h ( 9/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 9/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,07 tỷ USD Theo dữ liệu từ Wu Blockchain, vào ngày 07/10, một nhà đầu tư đã...
Cập nhật tin tức crypto ngày 27/11/2023
Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm tra chặt chẽTổng quan thị trường 27/11 BTC đóng 1 cây nến tuần xanh lần thứ tuần liên tiếp nhưng volume giảm và mẫu hình Doji. Trong khung ngày BTC vẫn đang sideway trong vùng giá từ...
Cập nhật tin tức crypto ngày 26/11/2023
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $29.82B. Tổng khối lượng giao dịch DeFi hiện tại là $3.51B, chiếm 11.77% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch của...
Cập nhật tin tức crypto| phân tích Bitcoin
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $54.5B Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm tra chặt chẽTin tức Crypto Toà án Montenegro phê chuẩn việc...
Phân tích nhận định giá Bitcoin
Vị thế X7, X10 lần #Bitcoin trong đợt Uptrend 2024 Vị thế BTC cho đợt giảm lần này là cơ hội để Hold $BTC cho đợt uptrend sau Halving Biểu đồ bên dưới sẽ cho thấy được Vị thế mua BTC khi phe Gấu sắp phất cờ Tất cả chỉ...
Chuyên mục phân tích dự đoán Bitcoin
Kế hoạch giao dịch #Bitcoin của mọi người như thế nào? Mình thì vẫn luôn theo quan điểm $BTC ,khả năng có đợt điều chỉnh mạnh đặc biệt khu vực $18k Nếu như SEC từ chối thông qua 8-9 bộ hồ sơ Bitcoin Spot ETF thì thế nào? Thượng nghị...
SpaceX bán Bitcoin trị giá 373 triệu đô la; Giá BTC giảm
Bitcoin tiếp tục gặp rắc rối khi tin SpaceX bán Bitcoin ngay sau đó tiền điện tử lớn nhất Bitcoin đã giảm xuống dưới 27.000 đô la, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm hơn nữa. Cú đánh mới nhất xảy ra sau khi gã khổng lồ hàng không...
Phân tích giá bitcoin: Có nên mua BTC ở mức $28000 Dip?
Phân tích giá Bitcoin: Sự hợp nhất vào tuần trước của tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất là Bitcoin đã tạo ra tâm lý không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hành động giá đi ngang này diễn ra sau đợt sụt giảm...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH không thể đạt $2000
Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đợt tăng giá của Ethereum đã chậm lại trong những tuần gần đây. Giá vẫn chưa vượt qua mức 2.000 đô la, điều này đang khiến nhiều người tham gia thị trường lo lắng. Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và...
Phân tích giá Shiba: Mô hình tăng giá hình thành cho mức tăng 17%
Phân tích giá Shiba Inu: Một mô hình tam giác tăng dần hiện đang mang xu hướng tăng ngắn hạn đối với giá Shiba Inu. Mô hình tiếp tục tăng giá được hình thành bằng cách sử dụng đường xu hướng hỗ trợ và đường kháng cự nằm ngang. Các mức thấp mới...
Phân tích kỹ thuật BNB: Mô hình giảm giá gây ra nỗi sợ hãi giảm 20%
Phân tích kỹ thuật BNB: Sau đợt Bán tháo đầu tháng 6, giá Binance coin (BNB) đã chứng kiến một đợt phục hồi nhẹ trong khung thời gian hàng ngày. Trong hơn một tháng, giá BNB đã tăng lên với các mức cao và thấp tạo một kênh giá song song. Tuy nhiên,...
Phân tích giá Cardano: $0,3 giữ vững khi thị trường biến động không?
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800 Phân tích giá Cardano: Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng vọt gần đây, giá Cardano đã tạo ra một bước đột phá lớn từ mức kháng cự hàng tuần là 0,3 đô la. Đợt phục...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K Phân tích kỹ thuật Ethereum: Trong gần một tháng, giá Ethereum đã cho thấy sự phục hồi thầm lặng dưới ảnh hưởng của mô hình kênh mở rộng. Bất chấp sự biến động gần đây trên thị...