Hôm thứ Bảy, Giám đốc điều hành của CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc khám xét tại văn phòng và nơi ở của anh ta bởi cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Ấn Độ, tổng cục thực thi (ED), hai ngày trước.
Ông đã bác bỏ các cáo buộc gần đây rằng công ty của ông đã bị điều tra về một số hoạt động bất hợp pháp.
Giải thích về CEO CoinSwitch
Trong một chủ đề trên Twitter, Singhal giải thích rằng các cuộc tìm kiếm của ED không liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).
“Cục quản lý thực thi – Bengaluru đã tham gia với chúng tôi liên quan đến hoạt động của các nền tảng / sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi. Chúng tôi đang hoàn toàn hợp tác với họ… Cam kết của chúng tôi với Ban Giám đốc Thực thi – Bengaluru KHÔNG liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra rửa tiền nào theo PMLA, như đã báo cáo trong một số bài báo, ”ông nói trên Twitter.
Theo Singhal, vấn đề là do sự thiếu rõ ràng về trạng thái của tiền điện tử – cho dù chúng là hàng hóa, bảo mật, tiền tệ hay thứ gì khác. Đó là một loại tài sản mới và chưa được phân loại rõ ràng. Việc phân loại, bản chất và mô hình kinh doanh xác định luật nào liên quan đến ngoại hối được áp dụng.
“Ấn Độ không đơn độc. Úc đang thực hiện “ánh xạ mã thông báo” để hiểu điều này; ở Mỹ, có một cuộc tranh luận đang diễn ra liệu một số tiền điện tử được coi là hàng hóa, những loại khác là chứng khoán, ”Singhal nói thêm trong chủ đề Twitter của mình.
ED tìm kiếm và cáo buộc
Vào thứ Sáu, CryptoPotato đã báo cáo rằng CoinSwitch, kỳ lân thứ hai của Ấn Độ trong không gian tiền điện tử, đang bị ED điều tra vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Bảo trì Ngoại hối (FEMA). Liên quan đến cuộc điều tra, ED đã tiến hành tìm kiếm tại năm cơ sở được liên kết với CoinSwitch, bao gồm cả nơi ở của Giám đốc điều hành và các giám đốc vào thứ Năm.
Xem thêm: 16 sàn giao dịch tiền điện tử ở Afghanistan đã đóng cửa
Một bản tin của Reuters hôm thứ Bảy tuyên bố rằng các quan chức ED đã thu giữ một số tài liệu tài chính trong quá trình khám xét. Họ hỏi về các khoản đầu tư nước ngoài, thu nhập và luồng ra của CoinSwitch để xác minh việc tuân thủ các quy tắc và luật hiện hành. Bản tin cũng dẫn lời Singhal nói rằng ông từ chối “nêu rõ các cáo buộc của ED, với lý do là nhạy cảm về mặt pháp lý.”
Kiểm tra chặt chẽ
ED được cho là đang điều tra ít nhất mười sàn giao dịch tiền điện tử vì nghi ngờ vi phạm FEMA và PMLA. Nó đã tiến hành tìm kiếm tại các văn phòng WazirX và Vaud và đóng băng một số tài khoản ngân hàng của họ trong vài tuần qua. CoinSwitch là một thương hiệu lớn khác trong không gian tiền điện tử mà ED đang điều tra.
Nhìn chung, việc giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan thực thi pháp luật đang được thắt chặt. Vào tháng 4, một số công ty Ấn Độ như vậy đã phải tạm dừng gửi tiền bằng INR do phương tiện thanh toán tức thì thông qua UPI bị từ chối bởi NPCI do RBI kiểm soát, điều hành cơ sở thanh toán và thanh toán di động liên ngân hàng tức thì phổ biến.
Tiếp theo là quyết định của chính phủ về việc đánh thuế lãi vốn khổng lồ 30% và TDS 1% đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử từ tháng 4 và tháng 7 tương ứng. Động thái này đã thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử tăng cường hơn nữa các tiêu chuẩn tuân thủ của họ.
⚠️ Disclaimer: Tất Cả Chỉ Vì Mục Đích Thông Tin Và Không Được Xem Là Lời Khuyên Đầu Tư Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cryptotintuc không phải là đơn vị tư vấn tài chính và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư của bạn.
TIN MỚI
Tóm tắt nhanh thị trường crypto 20/6/2025
Chỉ số Altcoin Season ở mức 23 / 100 → Thị trường vẫn đang nghiêng về Bitcoin. Bối cảnh vĩ mô: đồng USD suy yếu trước chính sách “Trumponomics”, nhà đầu tư tìm đến vàng và crypto như “nơi...
Tóm tắt nhanh thị trường crypto 19/6/2025
Vốn hóa toàn thị trường: 3,24 nghìn tỷ USD, giảm 3,5 % so với hôm qua Chỉ số Fear & Greed: 57/100 – “Greed” nhẹ, tâm lý vẫn tích cực Xu hướng: BTC giữ vững 104 k USD sẽ...
Fed giữ nguyên lãi suất 4,25–4,5%, Bitcoin vững giá 105.110 USD
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chủ chốt vào ngày 19 tháng 6, lựa chọn sự thận trọng khi theo dõi lạm phát dai dẳng và những bất ổn toàn cầu. Bitcoin (BTC) hầu...
Giá Bitcoin giảm 4% vì căng thẳng Israel–Iran, altcoin “bốc hơi” 508 triệu USD
Gía bitcoin giảm vào ngày 17 tháng 6, giảm hơn 4% trong bối cảnh căng thẳng quân sự và chính trị giữa Israel và Iran bùng lên trở lại. Bitcoin đã rơi xuống mức thấp nhất trong ngày là...
Bybit Ra Mắt TradFi: Kết Hợp Giao Dịch Crypto Và Tài Sản Truyền Thống
Bybit đã ra mắt một nền tảng mới vào ngày 16/6 cho phép người dùng giao dịch vàng, ngoại hối, CFD cổ phiếu, chỉ số toàn cầu và hàng hóa trực tiếp trên ứng dụng của mình – đây...
So Sánh Vật Liệu Bông Khoáng và XPS
Bông khoáng (Rockwool) và XPS là hai vật liệu cách nhiệt phổ biến, mỗi loại có thế mạnh riêng. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của công trình, như chống cháy, cách âm, hay...
Bitcoin phục hồi ngoạn mục, vượt mốc 110.000 USD nhờ lực đẩy ETF và dòng vốn tổ chức
Bitcoin đã có màn phục hồi ấn tượng khi tăng trở lại ngưỡng 110.000$ bù đắp phần lớn mức giảm trong tuần trước, nhờ làn sóng luân chuyển vốn trở lại thị trường tài sản kỹ thuật số, dòng...
Metaplanet Tăng Mạnh Với Kế Hoạch Mua Bitcoin Trước Năm 2027
Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đã công bố kế hoạch mua vào 210.000 BTC (Bitcoin) trước năm 2027, với mục tiêu sở hữu 100.000 BTC vào cuối năm 2026. Để thực hiện kế hoạch này, họ...
Musk rạn nứt với Trump, tiền mã hóa phản ứng dữ dội
Cuộc xung đột công khai giữa Donald Trump và Elon Musk đã gây ra làn sóng biến động trong thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là các đồng meme coin. Elon Musk rời khỏi D.O.G.E. (Department of Government...
Truth Social của Trump Bất Ngờ Nộp Hồ Sơ Xin Mở ETF Bitcoin Spot
Mạng xã hội Truth Social, trực thuộc Trump Media & Technology Group (TMTG) – công ty do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn – vừa chính thức đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và...
Robinhood đẩy mạnh đầu tư tiền mã hóa với thương vụ mua lại Bitstamp
Robinhood chính thức công bố hoàn tất thương vụ mua lại sàn giao dịch tiền mã hóa Bitstamp với giá 200 triệu USD, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng...
Meta bác bỏ đề xuất mua Bitcoin: Lý do gây bất ngờ
Tại cuộc họp cổ đông gần đây, Meta đã từ chối một đề xuất yêu cầu công ty phân bổ một phần dự trữ tiền mặt (hơn 72 tỷ USD) vào Bitcoin. Đề xuất này đến từ cổ đông...
Bitcoin đạt đỉnh mới cao nhất mọi thời đại và dữ liệu cho thấy xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục
Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm tra chặt chẽDữ liệu thị trường Bitcoin đạt đỉnh mới với vốn hóa thị trường của Bitcoin đã đạt $2,17 nghìn tỷ, trong khi vốn thực hiện (realized cap) đạt $911,5 tỷ, cả hai đều là mức...
Cập nhật tin tức crypto ngày 27/11/2023
Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và cáo buộcKiểm tra chặt chẽTổng quan thị trường 27/11 BTC đóng 1 cây nến tuần xanh lần thứ tuần liên tiếp nhưng volume giảm và mẫu hình Doji. Trong khung ngày BTC vẫn đang sideway trong vùng giá từ...
Cập nhật tin tức crypto ngày 26/11/2023
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $29.82B. Tổng khối lượng giao dịch DeFi hiện tại là $3.51B, chiếm 11.77% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch của...
SpaceX bán Bitcoin trị giá 373 triệu đô la; Giá BTC giảm
Bitcoin tiếp tục gặp rắc rối khi tin SpaceX bán Bitcoin ngay sau đó tiền điện tử lớn nhất Bitcoin đã giảm xuống dưới 27.000 đô la, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm hơn nữa. Cú đánh mới nhất xảy ra sau khi gã khổng lồ hàng không...
Phân tích giá bitcoin: Có nên mua BTC ở mức $28000 Dip?
Phân tích giá Bitcoin: Sự hợp nhất vào tuần trước của tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất là Bitcoin đã tạo ra tâm lý không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hành động giá đi ngang này diễn ra sau đợt sụt giảm...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH không thể đạt $2000
Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đợt tăng giá của Ethereum đã chậm lại trong những tuần gần đây. Giá vẫn chưa vượt qua mức 2.000 đô la, điều này đang khiến nhiều người tham gia thị trường lo lắng. Nội dung bài viếtGiải thích về CEO CoinSwitchED tìm kiếm và...
Phân tích giá Shiba: Mô hình tăng giá hình thành cho mức tăng 17%
Phân tích giá Shiba Inu: Một mô hình tam giác tăng dần hiện đang mang xu hướng tăng ngắn hạn đối với giá Shiba Inu. Mô hình tiếp tục tăng giá được hình thành bằng cách sử dụng đường xu hướng hỗ trợ và đường kháng cự nằm ngang. Các mức thấp mới...
Phân tích kỹ thuật BNB: Mô hình giảm giá gây ra nỗi sợ hãi giảm 20%
Phân tích kỹ thuật BNB: Sau đợt Bán tháo đầu tháng 6, giá Binance coin (BNB) đã chứng kiến một đợt phục hồi nhẹ trong khung thời gian hàng ngày. Trong hơn một tháng, giá BNB đã tăng lên với các mức cao và thấp tạo một kênh giá song song. Tuy nhiên,...
Phân tích giá Cardano: $0,3 giữ vững khi thị trường biến động không?
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800 Phân tích giá Cardano: Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng vọt gần đây, giá Cardano đã tạo ra một bước đột phá lớn từ mức kháng cự hàng tuần là 0,3 đô la. Đợt phục...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K Phân tích kỹ thuật Ethereum: Trong gần một tháng, giá Ethereum đã cho thấy sự phục hồi thầm lặng dưới ảnh hưởng của mô hình kênh mở rộng. Bất chấp sự biến động gần đây trên thị...
Phân tích giá Ethereum: ETH vượt quá $2140?
Phân tích giá Ethereum: Thị trường tiền điện tử đang quay trở lại đà phục hồi khi đồng tiền điện tử lớn thứ 4 – XRP chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc sau khi giành chiến thắng một phần trong cuộc chiến pháp lý chống lại SEC của Hoa Kỳ. Do...
Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K
Phân tích kỹ thuật Bitcoin: Sau đợt tăng giá gần đây của Bitcoin và đột phá thành công trên mức kháng cự đáng kể $30K, thị trường hiện đang trải qua giai đoạn hợp nhất. Tuy nhiên, các tín hiệu đáng chú ý đang xuất hiện trong giai đoạn này. Nội...