Năm năm trước, vào tháng 7 năm 2017, Changpeng Zhao – hay còn gọi là CZ – đã ra mắt Binance. Trong khoảng thời gian 180 ngày, Binance đã phát triển để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Trong những năm qua, nó đã mở rộng quyền thống trị của mình bằng cách tung ra các dịch vụ của mình ở nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, một báo cáo điều tra gần đây của Reuters đã tiết lộ những chi tiết mới về cách sàn giao dịch đã né tránh các quy định ở Mỹ và Anh. Các tác giả của cuốn sách, Tom Wilson và Angus Berwick, đã đổ lỗi cho việc trao đổi gây ra sự xáo trộn trong chương trình tuân thủ của nó.
Theo Reuters, báo cáo bao gồm các cuộc phỏng vấn với khoảng 30 cựu nhân viên, cố vấn và đối tác kinh doanh và xem xét hàng nghìn tin nhắn, email và tài liệu của công ty từ năm 2017 đến đầu năm 2022.
Theo các thông báo của công ty được Reuters xem, Binance đã tìm cách xoay quanh việc giám sát quy định ở Anh. Zhao bị cáo buộc đã ký vào một kế hoạch vào năm 2020 bởi một giám đốc điều hành Binance để sao lưu tài liệu công ty để tránh bị đánh giá về một đơn vị Binance Vương quốc Anh theo các quy tắc tài chính bất hợp pháp mới. Trong khi thảo luận về kế hoạch, anh ấy đã viết,
Hơn nữa, vào năm 2018, Zhao đã phê duyệt một kế hoạch của các trung úy để “cách ly” Binance khỏi sự giám sát của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ bằng cách thiết lập một sàn giao dịch mới của Mỹ – Binance US. Theo đề xuất, sàn giao dịch mới sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý khỏi nền tảng chính bằng cách đóng vai trò như một “cơ quan thanh toán điều tra theo quy định”. Theo Reuters, các thông điệp của công ty tiết lộ rằng các giám đốc điều hành đã tiếp tục thiết lập kế hoạch.
Zhao tuyên bố rằng sàn giao dịch mới của Hoa Kỳ là một “thực thể hoàn toàn độc lập.” Tuy nhiên, trên thực tế, CZ “kiểm soát Binance.US, chỉ đạo quản lý của nó từ nước ngoài,” theo hồ sơ quy định từ năm 2020, thông điệp của công ty và các cuộc phỏng vấn với các thành viên cũ trong nhóm.
Sự bác bỏ của Binance
Báo cáo của Reuters tiếp tục chỉ ra một loạt các điểm khác biệt khác. Tuy nhiên, Binance đã công bố một Blog được viết bởi CZ để đáp lại điều tương tự. Anh ấy nói rằng một trong những phóng viên của bài báo đã viết “một loạt câu chuyện” về Binance trong vài tháng qua, “chỉ từ các nguồn ẩn danh”. Trên thực tế, vào giữa năm, Binance đã thực hiện một “bước đi bất thường” khi đăng chuỗi email đầy đủ với phóng viên Reuters cho biết.
Trong bài đăng trên blog được xuất bản mới nhất, CZ nhấn mạnh rằng Binance đã cam kết tuân thủ. Đáng chú ý, chỉ riêng từ năm ngoái, sàn giao dịch đã “thuê hơn 4.000 nhân viên mới, nhiều người trong số họ đang tuân thủ, điều tra và không gian an ninh”.
Anh ấy nói thêm,
Chúng tôi đã làm việc tay đôi với các cơ quan quản lý trên toàn cầu để tái cấu trúc tổ chức và nâng cấp hệ thống của chúng tôi. Nhóm tuân thủ và an ninh toàn cầu của chúng tôi đã phát triển lên hơn 500 nhân viên trên toàn cầu và bao gồm các chuyên gia có xuất thân là cơ quan quản lý, điều tra viên cấp cao từ các công ty phân tích blockchain nổi tiếng và các nhân viên thực thi pháp luật, những người đã dẫn đầu một số cuộc điều tra lớn nhất về tội phạm mạng.
CZ cũng được cho là một nhà lãnh đạo “hống hách” và “bí mật”, người “quản lý vi mô nhân viên”. Người sáng lập Binance cho biết:
“Tôi rất minh bạch về phong cách lãnh đạo của mình và mọi nhân viên Binance đều có quyền truy cập vào“ Các nguyên tắc của CZ ”, một tài liệu mà tôi đã viết để hệ thống hóa phong cách lãnh đạo của mình và thường xuyên cập nhật khi tôi học được những điều mới.”
⚠️ Disclaimer: Tất Cả Chỉ Vì Mục Đích Thông Tin Và Không Được Xem Là Lời Khuyên Đầu Tư Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cryptotintuc không phải là đơn vị tư vấn tài chính và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư của bạn.
TIN MỚI
Cập nhật tin tức crypto | Phân tích Bitcoin
Tiến trình của Bitcoin ETF vẫn có những tiến triển nhất định và rất nhiều người lạc quan về nó. Binance sẽ chấm dứt hỗ trợ cho các sản phẩm BUSD vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 Phân...
Cập nhật tin tức crypto ngày 29/11/2023
Sáng nay BTC đã lên mức 38k3 đánh dấu lần thứ 2 quét qua mốc này và hiện tại đang dao động ở vùng 37k8 --> Lại quay lại xu hướng tăng đây các bạn Tình hình thị trường...
Cập nhật tin tức crypto ngày 27/11/2023
Tổng quan thị trường 27/11 BTC đóng 1 cây nến tuần xanh lần thứ tuần liên tiếp nhưng volume giảm và mẫu hình Doji. Trong khung ngày BTC vẫn đang sideway trong vùng giá từ $35k đến $38k. Hơn...
Cập nhật tin tức crypto ngày 26/11/2023
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $29.82B. Tổng khối lượng giao dịch DeFi hiện tại là $3.51B, chiếm 11.77% tổng khối lượng giao...
Cập nhật tin tức crypto| phân tích Bitcoin
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $54.5B Tin tức Crypto Toà án Montenegro phê chuẩn việc dẫn độ Do Kwon....
Cập nhật tình hình thị trường crypto cuối tuần
Cập nhật tình hình thị trường crypto cuối tuần: – Bitcoin hiện đang bắt đầu có xu hướng giảm giá, với 5 trong tổng số 7 ngày gần đây đồng tiền này đều ghi nhận sự tăng trưởng. –...
Phân tích nhận định giá Bitcoin
Vị thế X7, X10 lần #Bitcoin trong đợt Uptrend 2024 Vị thế BTC cho đợt giảm lần này là cơ hội để Hold $BTC cho đợt uptrend sau Halving Biểu đồ bên dưới sẽ cho thấy được Vị thế...
Chuyên mục phân tích dự đoán Bitcoin
Kế hoạch giao dịch #Bitcoin của mọi người như thế nào? Mình thì vẫn luôn theo quan điểm $BTC ,khả năng có đợt điều chỉnh mạnh đặc biệt khu vực $18k Nếu như SEC từ chối thông qua 8-9...
Bản tin Crypto 19h ( 12/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 12/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,04 tỷ USD CPI Tháng Này = 3.7% Tháng trước = 3.7% Ước tính = 3.6% Core CPI...
Bản tin Crypto 19h ( 11/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 11/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,06 tỷ USD Theo dữ liệu từ Tradingview, chỉ số Bitcoin Dominance đã vượt mốc 51.2% vào ngày...
Bản tin Crypto 19h ( 10/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 10/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,07 tỷ USD Từ 19/06 đến 09/10, số dư tích lũy của các thợ đào đã giảm từ...
Bản tin Crypto 19h ( 9/10/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 9/10/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,07 tỷ USD Theo dữ liệu từ Wu Blockchain, vào ngày 07/10, một nhà đầu tư đã...
Cập nhật tin tức crypto ngày 27/11/2023
Tổng quan thị trường 27/11 BTC đóng 1 cây nến tuần xanh lần thứ tuần liên tiếp nhưng volume giảm và mẫu hình Doji. Trong khung ngày BTC vẫn đang sideway trong vùng giá từ $35k đến $38k. Hơn 11 triệu đô Stablecoin bị rút khỏi các sàn giao dịch...
Cập nhật tin tức crypto ngày 26/11/2023
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $29.82B. Tổng khối lượng giao dịch DeFi hiện tại là $3.51B, chiếm 11.77% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch của...
Cập nhật tin tức crypto| phân tích Bitcoin
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $1.44T. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên thị trường trong 24 giờ qua là $54.5B Tin tức Crypto Toà án Montenegro phê chuẩn việc dẫn độ Do Kwon. Justin Sun công bố ‘Airdrop hoành tráng’ cho người dùng Poloniex...
Phân tích nhận định giá Bitcoin
Vị thế X7, X10 lần #Bitcoin trong đợt Uptrend 2024 Vị thế BTC cho đợt giảm lần này là cơ hội để Hold $BTC cho đợt uptrend sau Halving Biểu đồ bên dưới sẽ cho thấy được Vị thế mua BTC khi phe Gấu sắp phất cờ Tất cả chỉ...
Chuyên mục phân tích dự đoán Bitcoin
Kế hoạch giao dịch #Bitcoin của mọi người như thế nào? Mình thì vẫn luôn theo quan điểm $BTC ,khả năng có đợt điều chỉnh mạnh đặc biệt khu vực $18k Nếu như SEC từ chối thông qua 8-9 bộ hồ sơ Bitcoin Spot ETF thì thế nào? Thượng nghị...
SpaceX bán Bitcoin trị giá 373 triệu đô la; Giá BTC giảm
Bitcoin tiếp tục gặp rắc rối khi tin SpaceX bán Bitcoin ngay sau đó tiền điện tử lớn nhất Bitcoin đã giảm xuống dưới 27.000 đô la, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm hơn nữa. Cú đánh mới nhất xảy ra sau khi gã khổng lồ hàng không...
Phân tích giá bitcoin: Có nên mua BTC ở mức $28000 Dip?
Phân tích giá Bitcoin: Sự hợp nhất vào tuần trước của tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất là Bitcoin đã tạo ra tâm lý không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hành động giá đi ngang này diễn ra sau đợt sụt giảm...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH không thể đạt $2000
Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đợt tăng giá của Ethereum đã chậm lại trong những tuần gần đây. Giá vẫn chưa vượt qua mức 2.000 đô la, điều này đang khiến nhiều người tham gia thị trường lo lắng. Phân tích kỹ thuật Ethereum Phân tích ETH trên khung thời...
Phân tích giá Shiba: Mô hình tăng giá hình thành cho mức tăng 17%
Phân tích giá Shiba Inu: Một mô hình tam giác tăng dần hiện đang mang xu hướng tăng ngắn hạn đối với giá Shiba Inu. Mô hình tiếp tục tăng giá được hình thành bằng cách sử dụng đường xu hướng hỗ trợ và đường kháng cự nằm ngang. Các mức thấp mới...
Phân tích kỹ thuật BNB: Mô hình giảm giá gây ra nỗi sợ hãi giảm 20%
Phân tích kỹ thuật BNB: Sau đợt Bán tháo đầu tháng 6, giá Binance coin (BNB) đã chứng kiến một đợt phục hồi nhẹ trong khung thời gian hàng ngày. Trong hơn một tháng, giá BNB đã tăng lên với các mức cao và thấp tạo một kênh giá song song. Tuy nhiên,...
Phân tích giá Cardano: $0,3 giữ vững khi thị trường biến động không?
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800 Phân tích giá Cardano: Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng vọt gần đây, giá Cardano đã tạo ra một bước đột phá lớn từ mức kháng cự hàng tuần là 0,3 đô la. Đợt phục...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K Phân tích kỹ thuật Ethereum: Trong gần một tháng, giá Ethereum đã cho thấy sự phục hồi thầm lặng dưới ảnh hưởng của mô hình kênh mở rộng. Bất chấp sự biến động gần đây trên thị...