Năm năm trước, vào tháng 7 năm 2017, Changpeng Zhao – hay còn gọi là CZ – đã ra mắt Binance. Trong khoảng thời gian 180 ngày, Binance đã phát triển để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Trong những năm qua, nó đã mở rộng quyền thống trị của mình bằng cách tung ra các dịch vụ của mình ở nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, một báo cáo điều tra gần đây của Reuters đã tiết lộ những chi tiết mới về cách sàn giao dịch đã né tránh các quy định ở Mỹ và Anh. Các tác giả của cuốn sách, Tom Wilson và Angus Berwick, đã đổ lỗi cho việc trao đổi gây ra sự xáo trộn trong chương trình tuân thủ của nó.
Theo Reuters, báo cáo bao gồm các cuộc phỏng vấn với khoảng 30 cựu nhân viên, cố vấn và đối tác kinh doanh và xem xét hàng nghìn tin nhắn, email và tài liệu của công ty từ năm 2017 đến đầu năm 2022.
Theo các thông báo của công ty được Reuters xem, Binance đã tìm cách xoay quanh việc giám sát quy định ở Anh. Zhao bị cáo buộc đã ký vào một kế hoạch vào năm 2020 bởi một giám đốc điều hành Binance để sao lưu tài liệu công ty để tránh bị đánh giá về một đơn vị Binance Vương quốc Anh theo các quy tắc tài chính bất hợp pháp mới. Trong khi thảo luận về kế hoạch, anh ấy đã viết,
Hơn nữa, vào năm 2018, Zhao đã phê duyệt một kế hoạch của các trung úy để “cách ly” Binance khỏi sự giám sát của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ bằng cách thiết lập một sàn giao dịch mới của Mỹ – Binance US. Theo đề xuất, sàn giao dịch mới sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý khỏi nền tảng chính bằng cách đóng vai trò như một “cơ quan thanh toán điều tra theo quy định”. Theo Reuters, các thông điệp của công ty tiết lộ rằng các giám đốc điều hành đã tiếp tục thiết lập kế hoạch.
Zhao tuyên bố rằng sàn giao dịch mới của Hoa Kỳ là một “thực thể hoàn toàn độc lập.” Tuy nhiên, trên thực tế, CZ “kiểm soát Binance.US, chỉ đạo quản lý của nó từ nước ngoài,” theo hồ sơ quy định từ năm 2020, thông điệp của công ty và các cuộc phỏng vấn với các thành viên cũ trong nhóm.
Sự bác bỏ của Binance
Báo cáo của Reuters tiếp tục chỉ ra một loạt các điểm khác biệt khác. Tuy nhiên, Binance đã công bố một Blog được viết bởi CZ để đáp lại điều tương tự. Anh ấy nói rằng một trong những phóng viên của bài báo đã viết “một loạt câu chuyện” về Binance trong vài tháng qua, “chỉ từ các nguồn ẩn danh”. Trên thực tế, vào giữa năm, Binance đã thực hiện một “bước đi bất thường” khi đăng chuỗi email đầy đủ với phóng viên Reuters cho biết.
Trong bài đăng trên blog được xuất bản mới nhất, CZ nhấn mạnh rằng Binance đã cam kết tuân thủ. Đáng chú ý, chỉ riêng từ năm ngoái, sàn giao dịch đã “thuê hơn 4.000 nhân viên mới, nhiều người trong số họ đang tuân thủ, điều tra và không gian an ninh”.
Anh ấy nói thêm,
Chúng tôi đã làm việc tay đôi với các cơ quan quản lý trên toàn cầu để tái cấu trúc tổ chức và nâng cấp hệ thống của chúng tôi. Nhóm tuân thủ và an ninh toàn cầu của chúng tôi đã phát triển lên hơn 500 nhân viên trên toàn cầu và bao gồm các chuyên gia có xuất thân là cơ quan quản lý, điều tra viên cấp cao từ các công ty phân tích blockchain nổi tiếng và các nhân viên thực thi pháp luật, những người đã dẫn đầu một số cuộc điều tra lớn nhất về tội phạm mạng.
CZ cũng được cho là một nhà lãnh đạo “hống hách” và “bí mật”, người “quản lý vi mô nhân viên”. Người sáng lập Binance cho biết:
“Tôi rất minh bạch về phong cách lãnh đạo của mình và mọi nhân viên Binance đều có quyền truy cập vào“ Các nguyên tắc của CZ ”, một tài liệu mà tôi đã viết để hệ thống hóa phong cách lãnh đạo của mình và thường xuyên cập nhật khi tôi học được những điều mới.”
⚠️ Disclaimer: Tất Cả Chỉ Vì Mục Đích Thông Tin Và Không Được Xem Là Lời Khuyên Đầu Tư Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cryptotintuc không phải là đơn vị tư vấn tài chính và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư của bạn.
TIN MỚI
Bản tin Crypto 19h (26/09/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h (26/09/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,05 tỷ USD -Đọc thêm tin tức tại website:https://cryptotintuc.com/-Các Lựa Chọn Sàn Giao Dịch Nếu Bạn Quan Tâm-Bybit [Giảm...
Bản tin Crypto 19h (25/09/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h (25/09/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,04 tỷ USD Các Sếp lướt qua cho em xin 1 tym , 1 comment, 1 Follow, nha...
Mã Citad của các ngân hàng
Mã citab để liên kế tài khoản ngân hàng với Stripe Tìm đúng ngân hàng và chi nhánh ngân hàng mà bạn liên kết...
Bản tin Crypto 19h ( 22/9/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h ( 22/9/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,06 tỷ USD Các Sếp lướt qua cho em xin 1 tym , 1 comment, 1 Follow,...
Bản tin Crypto 19h ( 21/9/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Bản tin Crypto 19h (21/9/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,06 tỷ USD Các Sếp lướt qua cho em xin 1 tym, 1 comment, 1 Follow, tại Twitter...
Bản tin Crypto 19h (20/9/2023)
xem thêm: Bản tin Crypto 19h (19/9/2023) Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin Crypto 19h (20/9/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,07 tỷ USD Các Sếp lướt qua cho em xin 1...
Bản tin Crypto 19h (19/9/2023)
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin Crypto 19h (19/9/2023) Tổng vốn hóa thị trường: 1,08 tỷ USD Hãy tự tìm hiểu và giữ Crypto của mình, Nhớ chốt lời, Trader nhớ đặt...
JPEX ngừng hoạt động tại trụ sở ở Dubai
JPEX, một nền tảng trao đổi và cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, đã ngừng hoạt động chỉ sau một đêm do cuộc khủng hoảng thanh khoản đột ngột vào ngày 17 tháng 9. Theo tuyên...
Cộng đồng crypto hoài nghi về tin đồn XRP của Blackrock
Nhiều người đề xuất tiền điện tử đã cảnh báo rằng mặc dù có mối liên hệ nhỏ giữa Blackrock và XRP , nhưng tin tức về việc nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới chuyển trọng tâm từ...
Thương hiệu Animoca đảm bảo 20 triệu USD cho Web3 Marvel và Mocaverse
Animoca Brands, một người chơi kỳ cựu trong lĩnh vực trò chơi và metaverse, đã huy động thành công 20 triệu đô la Mỹ (khoảng 31,3 triệu đô la Úc) để tài trợ cho dự án nổi tiếng Mocaverse...
Giám đốc điều hành Polygon từ chối Quỹ Polygon bán 10,6 triệu MATIC
Giám đốc điều hành của Polygon Labs, Marc Boiron, đã phủ nhận các báo cáo rằng Polygon Foundation đã chuyển một lượng lớn mã thông báo MATIC sang sàn giao dịch Binance trong 30 ngày qua. You have incorrectly...
99% người dân Nigeria biết đến tiền điện tử
Một cuộc khảo sát toàn cầu với sự tham gia của những người trả lời từ 15 quốc gia chỉ ra rằng nền kinh tế lớn nhất châu Phi, Nigeria, có dân số hiểu biết về tiền điện tử...
SpaceX bán Bitcoin trị giá 373 triệu đô la; Giá BTC giảm
Bitcoin tiếp tục gặp rắc rối khi tin SpaceX bán Bitcoin ngay sau đó tiền điện tử lớn nhất Bitcoin đã giảm xuống dưới 27.000 đô la, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm hơn nữa. Cú đánh mới nhất xảy ra sau khi gã khổng lồ hàng không...
Phân tích giá bitcoin: Có nên mua BTC ở mức $28000 Dip?
Phân tích giá Bitcoin: Sự hợp nhất vào tuần trước của tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất là Bitcoin đã tạo ra tâm lý không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hành động giá đi ngang này diễn ra sau đợt sụt giảm...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH không thể đạt $2000
Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đợt tăng giá của Ethereum đã chậm lại trong những tuần gần đây. Giá vẫn chưa vượt qua mức 2.000 đô la, điều này đang khiến nhiều người tham gia thị trường lo lắng. Phân tích kỹ thuật Ethereum Phân tích ETH trên khung thời...
Phân tích giá Shiba: Mô hình tăng giá hình thành cho mức tăng 17%
Phân tích giá Shiba Inu: Một mô hình tam giác tăng dần hiện đang mang xu hướng tăng ngắn hạn đối với giá Shiba Inu. Mô hình tiếp tục tăng giá được hình thành bằng cách sử dụng đường xu hướng hỗ trợ và đường kháng cự nằm ngang. Các mức thấp mới...
Phân tích kỹ thuật BNB: Mô hình giảm giá gây ra nỗi sợ hãi giảm 20%
Phân tích kỹ thuật BNB: Sau đợt Bán tháo đầu tháng 6, giá Binance coin (BNB) đã chứng kiến một đợt phục hồi nhẹ trong khung thời gian hàng ngày. Trong hơn một tháng, giá BNB đã tăng lên với các mức cao và thấp tạo một kênh giá song song. Tuy nhiên,...
Phân tích giá Cardano: $0,3 giữ vững khi thị trường biến động không?
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800 Phân tích giá Cardano: Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng vọt gần đây, giá Cardano đã tạo ra một bước đột phá lớn từ mức kháng cự hàng tuần là 0,3 đô la. Đợt phục...
Phân tích kỹ thuật Ethereum: ETH kiểm tra lại $1800
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K Phân tích kỹ thuật Ethereum: Trong gần một tháng, giá Ethereum đã cho thấy sự phục hồi thầm lặng dưới ảnh hưởng của mô hình kênh mở rộng. Bất chấp sự biến động gần đây trên thị...
Phân tích giá Ethereum: ETH vượt quá $2140?
Phân tích giá Ethereum: Thị trường tiền điện tử đang quay trở lại đà phục hồi khi đồng tiền điện tử lớn thứ 4 – XRP chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc sau khi giành chiến thắng một phần trong cuộc chiến pháp lý chống lại SEC của Hoa Kỳ. Do...
Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC đang giằng co mức $30K
Phân tích kỹ thuật Bitcoin: Sau đợt tăng giá gần đây của Bitcoin và đột phá thành công trên mức kháng cự đáng kể $30K, thị trường hiện đang trải qua giai đoạn hợp nhất. Tuy nhiên, các tín hiệu đáng chú ý đang xuất hiện trong giai đoạn này. Phân...
Phân tích giá Solana: Giá SOL có vượt qua $27 trong chu kỳ phục hồi không?
Phân tích giá Solana: Trong bảy tháng qua, giá Solana đã đi theo một xu hướng đi ngang, trong đó SOL đang trong tình trạng giữa hai đường xu hướng hội tụ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chính. Trong biểu đồ khung thời gian hàng ngày, cấu...
Phân tích kỹ thuật Cardano: ADA có thể bị từ chối ở mức cao $0,42
Phân tích kỹ thuật Cardano (ADA) dự kiến sẽ bị từ chối mặc dù giá tăng ở mức cao 0,42 đô la. Phân tích kỹ thuật cardano Giá của ADA sẽ tăng lên mức cao 0,48 đô la nếu mức kháng cự bị phá vỡ. Cardano đã tăng lên mức cao...
Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 5 tháng 4
Phân tích kỹ thuật Bitcoin chi thấy rằng BTC đã đi vào bế tắc, với giá trị của nó giảm từ mức cao nhất trong 9 tháng là 29.180 đô la xuống còn 26.900 đô la trong tuần qua. Hiện tại, giá đang nằm trong một khu vực quan trọng và...